ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind insusirea documentului ,,Raport final selectie membri in Consiliul de Administratie la S.C. POL-COM CARANSEBES S.R.L.'' si actualizarea actului constitutiv al S.C. POL -COM CARANSEBES S.R.L.

 

Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa extraordinară convocata de indata

in data de 09.09.2025,

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 21756//08.09.2025 și Referatul de aprobare nr. 21648/05.09.2025 ale Primarului municipiului Caransebes, Avizul nr. 278/09.09.2025 al Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerţ, agricultură şi turism si Raportul nr. 21778/08.09.2025 al Compartimentului Juridic si Contencios,

Tinand cont de prevederile:

-O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

-H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere ca, potrivit art. I punct 36 din Legea nr. 187/2023, Adunarea Generală a Asociaților dispune modificarea Actului Constitutiv și înființarea Consiliului de Administrație al Societății, format dintr-un număr de trei administratori (numărul minim prevăzut de lege);

In temeiul art. 129 alin.(1), alin.(2), lit. (a), alin.(3) lit. (d) si alin.(7) lit.(n), art.139, alin.(1),si art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

 

Art.1.(1) Se ia act de Raportul final selecție membri în Consiliul de Administrație la Societatea S.C. POL-COM CARANSEBES S.R.L, înregistrat sub nr. 19754/14.08.2025, întocmit de către Comisia de selecție și nominalizare.

(2) Candidații pentru posturile de administratori permanenți pentru un mandat de 4 (patru) ani în Consiliul de Administrație la Societatea SC POL-COM CARANSEBEȘ SRL, potrivit Raportului final menționat la alin. (1), propuși de comisia de selecție și nominalizare sunt următorii:

a) Jurca Ilie, domiciliat în Caransebes, str.Romanilor nr.10 , posesor al C.I. seria KS nr.704157 eliberată de SPCLEP Caransebes la data de 27.07.2021 având CNP 1570627110654

b) Bojin Daniela, domiciliată în Caransebes, STR Constantin Loga Diaconovici, bl.D2, sc B , ap.20 posesoare a C.I. seria KS nr.818210, eliberată de SPCLEP Caransebes la data de 28.01.2025, având CNP 2760206272621

(3) Se desemnează în vederea numirii începând cu data de 11.09.2025 de către Adunarea Generală a Acționarilor a Societății SC POL-COM CARANSEBEȘ SRL, pentru posturile de administrator permanent al Societății SC POL-COM CARANSEBEȘ SRL, candidații menționați la alin. (2).

(4) Se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor a Societății SC POL-COM CARANSEBEȘ SRL pentru a desemna membrii în Consiliul de Administrație candidații menționați la alin. (2).

Art.2.(1) Se aproba desemnarea pe o perioada de 5 luni începând cu data de 11.09.2025 a unui administrator provizoriu la SC POL-COM CARANSEBEȘ SRL în persoana domnului Peia Alin - Daniel, domiciliat în Caransebes, str.I.C. Bratianu, nr. 18 posesor al C.I. seria KS nr. 762066, eliberată de SPCLEP Caransebes la data de 09.05.2023, având CNP 1860129115117

(2) Mandatul persoanei menționate la alin.(1) încetează de drept înainte de împlinirea termenului, ca urmare a finalizării noii proceduri de selecție în măsura în care a fost numit noul administrator permenent al societății.

Art.3. La data numirii noilor administratori se constată încetarea de drept a actualelor mandate ale domnului Jurca Ilie, doamnei Aninoiu Maria-Diana, respectiv doamnei Bojin Daniela in functia de administrator provizoriu la SC POL-COM CARANSEBEȘ SRL ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație la societatea mai sus amintită.

Art.4. Se aprobă modificarea și completarea actului constitutiv al SC POL-COM CARANSEBEȘ SRL, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.(1) Reprezentantii Adunarii Generale a Acționarilor a Societății SC POL-COM CARANSEBEȘ SRL vor incheia un contract de mandat cu persoanele nominalizate la art. 1 alin (2), conform contractului-cadru cuprins în anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Reprezentantii Adunarii Generale a Acționarilor a Societății SC POL-COM CARANSEBEȘ SRL vor incheia un contract de mandat cu persoana nominalizată la art.2 alin(1), conform contractului-cadru cuprins în anexa nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se stabilește indemnizația fixa lunara bruta pentru administratorii nominalizati la art. 1, alin. 2 lit. a-b și art. 2 alin (1) ai SC POL-COM CARANSEBEȘ SRL, în valoare de 1750 lei.

Art.6.Se imputerniceste administratorul societatii SC POL-COM CARANSEBEȘ SRL, domnul Jurca Ilie sa efectueze toate demersurile si sa semneze in numele SC POL-COM CARANSEBEȘ SRL orice cerere sau acte necesare pentru inregistrarea administratorilor societatii si actualizarea actului constitutiv la ORC Caras-Severin, precum si in fata tuturor institutilor si autoritatilor abilitate in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Caransebes, S.C. POL-COM CARANSEBES S.R.L si persoanele nominalizate la art. 1 și 2.

Art.8. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art.197, alin.(1), alin.(2) si alin.(4), art.199, alin.(1) si (2), art.243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, la:

 

- Instituţia Prefectului judeţului Caraş-Severin;

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

L.S. Consilier, Arin Ispas

 

 

 

  CARANSEBEŞ CONTRASEMNEAZĂ,

Data 09.09..2025 SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

Nr. 320 CARANSEBEŞ

 

  A.B./V.D. Ana Bratu

Exp.7.